Проверка физических лиц

Мы делаем это* так же, как любая служба безопасности или комплаенс-менеджер.

С одним отличием. Наши сведения актуальнее и точнее, а сроки их получения – почти моментальны.

  • Установление полных персональных данных (Ф.И.О., прошлые фамилии и имена, дата и место рождения, документы, адреса проживания и регистрации);
  • Наличие/отсутствие судимостей или фактов уголовного преследования без доведения дел до суда;
  • Административные наказания;
  • Аффилированность лица, наличие или риск возникновения конфликта интересов с сотрудниками потенциального работодателя или его контрагентами;
  • Сведения о нахождении компании или лица в санкционных или «чёрных» списках государственных и коммерческих организаций;
  • Наличие долгов перед кредиторами, работодателем, госорганами, алименты;
  • Факты участия в тяжбах и спорах, порочащих репутацию;
  • Участие в бизнесе компаний или ИП, краткая справка о деятельности;
  • Наличие автомототранспорта;
  • Компромат из открытых и «закрытых» web-ресурсов.
Перечень не исчерпывающий. В интересах наших клиентов мы кое-что держим в тайне.
*Центр начинает данную работу только после получения согласия на обработку персональных данных.
Стоимость услуги
От 500 рублей за лицо