Мы делаем это* так же, как любая служба безопасности или комплаенс-менеджер.
С одним отличием. Наши сведения актуальнее и точнее, а сроки их получения – почти моментальны.
- Установление полных персональных данных (Ф.И.О., прошлые фамилии и имена, дата и место рождения, документы, адреса проживания и регистрации);
- Наличие/отсутствие судимостей или фактов уголовного преследования без доведения дел до суда;
- Административные наказания;
- Аффилированность лица, наличие или риск возникновения конфликта интересов с сотрудниками потенциального работодателя или его контрагентами;
- Сведения о нахождении компании или лица в санкционных или «чёрных» списках государственных и коммерческих организаций;
- Наличие долгов перед кредиторами, работодателем, госорганами, алименты;
- Факты участия в тяжбах и спорах, порочащих репутацию;
- Участие в бизнесе компаний или ИП, краткая справка о деятельности;
- Наличие автомототранспорта;
- Компромат из открытых и «закрытых» web-ресурсов.
Перечень не исчерпывающий. В интересах наших клиентов мы кое-что держим в тайне.
*Центр начинает данную работу только после получения согласия на обработку персональных данных.