Проверка и мониторинг контрагентов

Необходимость проверки контрагентов и кандидатов на трудоустройство связана не только с требованиями федеральных законов 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 273-ФЗ "О противодействии коррупции", требованиями государственных контролирующих инстанций, но и требованиями наднациональных законов, хартий, актов, обязывающих крупные компании бдительно относиться к комплаенс-процедурам.

Опытные комплаенс-менеджеры и аналитики Центра Информационных Исследований проведут мероприятия по изучению и комплаенс-оценке интересующих Вас юридических и физических лиц.

Благодаря нашей поддержке Вы никогда не окажетесь под влиянием международных санкций, а Ваш бизнес не будет испытывать давления со стороны государственных регуляторов за несоблюдение федеральных законов в сфере обеспечения безопасности.